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香港 TCSP(信托及公司服务提供者)牌照申请
根据香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,任何在香港经营信托或公司服务业务的实体,必须向香港公司注册处(CR)申请TCSP牌照。监管机构对申请人、董事及最终实益拥有人实行严格的“适当人选”测试,并要求持牌机构必须具备完善的反洗钱(AML)及客户尽职审查(KYC)内部监控系统。
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